六台POS机，牵出一宗百万诈骗案！

六台POS机，牵出一宗百万诈骗案！

2021年9月16日、20日，蓬江公安先后接到市民吴先生、陈先生的报案，他们均称今年8月遭遇到电信网络诈骗，分别被骗了62.7万元和175.8万元。
接报后，民警立即展开侦查。经查，两起案件都是典型的虚拟平台投资诈骗，且案发时间、作案手法存在相似之处，部分涉案银行账户也有交集，对此，民警决定进行并案侦查。
通过梳理排查被骗资金的流向，民警发现部分资金转移到一位陈姓男子名下的银行账户。综合分析研判后，民警推断陈某具有重大作案嫌疑。经过连日深入排查，警方掌握到陈某在广东湛江一带活动，民警随即赶赴当地，于9月24日在湛江赤坎将其抓获，并在其公司缴获涉案银行卡100余张、公司营业执照16套、POS机6台、手机以及其他文件资料一大批。

经审讯，犯罪嫌疑人陈某（男，28岁）如实供述自今年4月以来，在上家的指令下先后在深圳市经手20余间公司，办理多个对公账户，出售给境外电诈犯罪集团用于洗钱等犯罪活动，并从中获取巨额利润的犯罪事实。
目前，犯罪嫌疑人陈某已被依法刑事拘留，案件正在进一步扩线侦查中。