拉卡拉pos机致合作伙伴风险提示涵:


2020年以来,国家持续加大对网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动的打击力度,在全国范围内开展以打击整治“两卡”违法犯罪活动为主要内容的“断卡”行动,陆续出台相关监管政策,严惩为涉赌业务提供支付服务情形,特别是近期公安部出台的《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》、中国人民银行发布的《涉赌博资金链责任划分指引》,明确了相关犯罪事实的认定和处理标准,现转发给你,请高度重视并持续组织学习,同时对相关合作要求重申如下:

dc2a3246.jpg1、严禁发展涉嫌电信诈骗的商户。


2、严禁发展涉嫌赌博、色情、涉黑等违法活动的商户。


3、严禁发展涉嫌套现、虚假交易、洗钱等违法违规活动的商户。


4、严禁超出合作范围拓展商户,禁止为移机商户,特别是跨境移机(澳门、缅甸等高风险地区)商户提供服务。


5、展业过程如发现你公司发展的商户存在上述违法违规行为的,应第一时间报送拉卡拉并配合采取相关控制措施。


6、依法合规经营,严格落实商户合规拓展责任,严禁伙同商户实施上述违法违规行为或虚假伪冒申请,否则由你公司自行承担相关法律责任。


 


拉卡拉支付股份有限公司


2021年1月29日


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